admin 
У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які потребують моніторингу. Більшість цих повідомлень надійшли від банків, а решта – від інших фінансових установ, таких як кредитні спілки та страхові компанії. Кількість повідомлень про підозрілі операції також зростає, але більшість з них відноситься до порогових операцій. Після перевірки понад 1000 матеріалів було передано до правоохоронних органів, загальна сума яких склала понад 62 мільярди гривень. Найбільше справ було направлено до Національної поліції, Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро. Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції на предмет порогових та підозрілих ознак.
