В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей

Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Вони врахували технічну оцінку та занепокоєння, висловлені щодо останньої пропозиції, і внесли зміни до списку країн ЄС. Це підтверджує відданість Єврокомісії міжнародним стандартам, встановленим FATF. Єврокомісар Марія Луїс Альбукерке висловила сподівання, що список буде затверджений у Європейському парламенті. Додали до списку країни, такі як Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела, а виключили інші. Росія не потрапила до “чорного” списку, а запит України внести її туди було відхилено FATF.