В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

П’ять росіян були затримані в Грузії за підозрою у незаконній підприємницькій діяльності та легалізації доходів. Вони ввозили великі суми валюти на територію Грузії, обходячи прикордонний контроль, купували активи, а потім намагалися легалізувати їх. Під час обшуків в офісі компанії в Тбілісі було вилучено готівку, документи та техніку. В одного з підозрюваних було вилучено значну суму грошей, які використовувалися для купівлі віртуальних активів. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії і може призвести до великого покарання у вигляді позбавлення волі. Слідство триває, і встановлюються інші можливі учасники цієї схеми. Також варто зазначити, що Росія відмовилася виконати рішення Європейського суду з прав людини щодо виплати Грузії понад 250 млн євро за перешкоджання вільному перетину кордону з окупованими територіями.