OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ

Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у розмірі $4,6 млн на особу за порушення антиросійських санкцій. Особа провела ряд операцій з житловим будинком, який належав члену сім’ї російського олігарха, що перебуває під санкціями у США. Порушник придбав будинок на аукціоні, але не повідомив покупця про те, що нерухомість перебуває під санкціями. Попри попередження влади, він уклав угоду про продаж будинку третій особі. Як наслідок, було наложено штраф за порушення двох положень OFAC – проведення операції з підсанкційним майном та надання неправдивої інформації. У визначенні розміру штрафу враховано те, що порушення не були добровільно розкриті та вони були визнані грубими.